603127 沪市 昭衍新药

证券代码：603127          证券简称：昭衍新药        公告编号：2022-003
        北京昭衍新药研究中心股份有限公司

        关于董事会、监事会换届延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会、监事会的任期将于2022年1月27日届满，鉴于新一届的董事会候选人、监事会候选人的提名工作仍在进行中，为保证公司董事会及监事会工作的持续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

  在换届选举完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及公司高级管理人员将严格依照相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定，继续履行职责。本次延期换届不会影响公司正常运营。

  公司将积极推进新一届董事会、监事会的换届选举工作，争取在2022年3月25日前完成换届，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                              北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 25 日