证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2021-057
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东
大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区荣华中路 19 号院朝林广场 B
座 5 层聚慧厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 98
其中：A 股股东人数 96
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,074,969
其中：A 股股东持有股份总数 135,747,930
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 21,327,039
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.000%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.125%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.875%
2021 年第一次 A 股类别股东大会:
1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数 96
2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份
135,747,930
总数（股）
3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数
59.68%
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
2021 年第一次 H 股类别股东大会:
1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数 2
2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份
21,327,039
总数（股）
3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数
49.18%
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事姚大林、孙云霞因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、总经理兼董事会秘书高大鹏出席本次会议；财务总监于爱水出席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2020 年年度股东大会
1、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,742,830 99.9962 2,100 0.0015 3,000 0.0023
H 股 21,327,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 157,069,869 99.9968 2,100 0.0013 3,000 0.0019
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,742,730 99.9961 2,100 0.0015 3,100 0.0024
H 股 21,327,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 157,069,769 99.9967 2,100 0.0013 3,100 0.0020
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,742,730 99.9961 2,200 0.0016 3,000 0.0023
H 股 21,327,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 157,069,769 99.9967 2,200 0.0014 3,000 0.0019
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,742,830 99.9962 2,100 0.0015 3,000 0.0023
H 股 21,326,939 99.9995 100 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 157,069,769 99.9967 2,200 0.0014 3,000 0.0019
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,745,830 99.9984 2,100 0.0016 0 0.0000
H 股 21,327,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 157,072,869 99.9987 2,100 0.0013 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司续聘 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 135,330,698 99.6926 400,712 0.2952 16,520 0.0122
H 股 19,186,066 89.9612 2,140,973 10.0388 0 0.0000
普通股合 154,516,764 98.3713 2,541,685 1.6181 16,520 0.0105
计：
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,744,130 99.9972 3,800 0.0028 0 0.0000
H 股 21,327,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 157,071,169 99.9976 3,800 0.0024 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）
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