北京昭衍新药研究中心股份有限公司
章程
二零二一年一月
目 录
第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......6
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......8
第一节 股东 ......8
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集 ......14
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开 ......17
第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会 ......24
第一节 董事 ......24
第二节 董事会 ......28
第三节 董事会专门委员会......34
第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 监事会 ......37
第一节 监事 ......37
第二节 监事会 ......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第一节 财务会计制度 ......39
第二节 内部审计 ......43
第三节 会计师事务所的聘任......43
第九章 通知 ......44
第一节 通知 ......43
第二节 公告 ......44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45
第一节 合并、分立、增资和减资......45
第二节 解散和清算 ......46
第十一章 修改章程 ......47
第十二章 附则 ......48
北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）系依照
《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司采取整体变更发起设立方式设立，在北京市工商行政管理局亦庄分局注册登记，现持有统一社会信用代码为“9111030210221806X9”的营业执照。
第三条 公司于 2017 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2017]1448 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股
2,050 万股，于 2017 年 8 月 25 日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上
市。
第四条 公司注册名称：北京昭衍新药研究中心股份有限公司。
公司英文名称： JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.
第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区荣京东街甲 5 号 。
邮政编码：100176
第六条 公司注册资本为人民币 22,745.4729 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨为：不断提高技术标准，坚持为国内外企业提供
与国际接轨的新药研发技术平台，服务药物创新。加速科技成果的产业化，促进医药产业的国际化。为客户创造价值，为员工提供舞台，为投资者创造利润。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：食品、日用化
学产品、化学试剂、生物制品、生物技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第十八条 公司发起人为冯宇霞、周志文、左从林、顾振其、顾美芳、孙云
霞、冯邱凌、李成玉、孙辉业、刘秀文、顾静良、何亚男、马金玲、尹丽莉、杜杰、于春荣、张素才、李洪贞、李月娟、宋绍伟、张海飞、杨晓东、张延林、张青枝、马宪梅、王辉、李叶、王晓凡、邓乐、彭霞、徐洁、张少杰、宋良文、樊勇、蔡玉春、江苏金茂低碳产业创业投资有限公司、昆山恒鼎基业股权投资合伙
企业（有限合伙）、苏州香塘创业投资有限责任公司。公司于成立日向发起人发行 6,130 万股人民币普通股，占公司已发行普通股总数的 100％，其中：
发起人名称 出资方式 股份数额 持股比例
（万股） （%）
冯宇霞 净资产 2,330.95 38.0260
周志文 净资产 1,285.31 20.9675
顾振其 净资产 790.06 12.8883
顾美芳 净资产 493.56 8.0515
左从林 净资产 364.90 5.9527
李成玉 净资产 262.77 4.2867
苏州香塘创业投资有限责任公司 净资产 192.00 3.1321
昆山恒鼎基业股权投资合伙企业 净资产 138.00 2.2512
（有限合伙）
孙云霞 净资产 85.61 1.3967
江苏金茂低碳产业创业投资有限 净资产 60.00 0.9788
公司
冯邱凌 净资产 51.84 0.8457
孙辉业 净资产 6.00 0.0979
刘秀文 净资产 5.00 0.0816
蔡玉春 净资产 5.00 0.0816
顾静良 净资产 3.00 0.0489
何亚男 净资产 3.00 0.0489
马金玲 净资产 3.00 0.0489
尹丽莉 净资产 3.00 0.0489
杜杰 净资产 3.00 0.0489
于春荣 净资产 3.00 0.0489
张素才 净资产 3.00 0.0489
李洪贞 净资产 3.00 0.0489
李月娟 净资产 3.00 0.0489
宋绍伟 净资产 3.00 0.0489
张海飞 净资产 3.00 0.0489
杨晓东 净资产 3.00 0.0489
张延林 净资产 2.00 0.0326
张青枝 净资产 2.00 0.0326
马宪梅 净资产 2.00 0.0326
王辉 净资产 2.00 0.0326
李叶 净资产 2.00 0.0326
王晓凡 净资产 2.00 0.0326
邓乐 净资产 2.00 0.0326
彭霞 净资产 2.00 0.0326
徐洁 净资产 2.00 0.0326
张少杰
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