证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2018-014
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第二届董事会第十八次会议于2018年2月15日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2018年2月27日在公司会议室以现场会议和电话会议的形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。
本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
1.审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案，
同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。 2.审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案，
同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
3.审议通过《关于公司2017年度财务报告及审计报告的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
4.审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案，
同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》
公司董事会同意以2017年12月31日为基准日的总股本8180万股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），同时以资本公积金每10
股转增4股。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交公司董事会审议并发表了独立意见：该议案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意董事会提出的公司2017年度利润分配预案。
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案，
同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
6.审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
度审计机构和内控审计机构的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案，
同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
7.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。
8.审议通过《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》披露的《公司2017年度内部控制审计报告》。
9.审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
为提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，降低财务成本，在不影响公司正常运营发展需要的情况下，公司于2017年12月4日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金，择机购买收益高、安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。根据最新的闲置自有资金规模及未来的理财需要，提请将理财额度调整为人民币2.5亿，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围及授权期内，资金可由公司及子公司滚动使用，并授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理相关事宜。
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案，
同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
10.审议通过《关于公司及其子公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》
关联董事冯宇霞、左从林、顾美芳、顾晓磊、高大鹏回避表决该事项。
表决结果：董事会以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司日常关联交易公告》。
11.审议通过《关于公司及其子公司与苏州思坦维生物技术股份有限公司、苏州康乃德生物医药有限公司及其子公司进行关联交易的议案》
关联董事顾晓磊、顾美芳回避表决该事项。
表决结果：董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司日常关联交易公告》。
12.审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
13.审议通过《关于公司2018年度董事薪酬方案的议案》
公司2018年度的董事薪酬将根据企业经营情况、个人绩效完成情况等综合
考虑。
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案，
同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
14.审议通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司2018年度的高级管理人员薪酬将根据企业经营情况、个人绩效完成情
况等综合考虑。
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
15.审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2018年2月27日
