603126 沪市 中材节能

证券代码：603126          证券简称：中材节能        公告编号：临2024-040
              中材节能股份有限公司

            关于副董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长刘习德先生递交的书面辞职报告，刘习德先生因工作原因申请辞去公司副董事长职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务，刘习德先生辞职后，不再在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘习德先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

  刘习德先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司改革发展做出了重要贡献。公司董事会对刘习德先生任职期内的工作给予高度评价，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

                                              中材节能股份有限公司董事会
                                                            2024年11月8日