证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-030
中材节能股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日召开第四
届董事会第二十三次会议。会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》有关章节和相关内容进行修订。
一、章程修订内容
章节 修订前 修订后
第六十八条 股东大会由董事 第六十八条 股东大会由董事长
长主持。董事长不能履行职务 主持。董事长不能履行职务或不
或不履行职务时，由副董事长 履行职务时，由副董事长（公司
（公司有两位或两位以上副董 有两位或两位以上副董事长的，
事长的，由半数以上董事共同 由超过半数的董事共同推举的副
推举的副董事长主持）主持， 董事长主持）主持，副董事长不
副董事长不能履行职务或者不 能履行职务或者不履行职务时，
第四章 履行职务时，由半数以上董事 由超过半数的董事共同推举的一
股东和股东 共同推举的一名董事主持。 名董事主持。
大会 监事会自行召集的股东大 监事会自行召集的股东大会，
第五节 会，由监事会主席主持。监事 由监事会主席主持。监事会主席
股东大会的 会主席不能履行职务或不履行 不能履行职务或不履行职务时，
召开 职务时，由半数以上监事共同 由半数以上监事共同推举的一名
第六十八条 推举的一名监事主持。 监事主持。
股东自行召集的股东大 股东自行召集的股东大会，由
会，由召集人推举代表主持。 召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主 召开股东大会时，会议主持人
持人违反议事规则使股东大会 违反议事规则使股东大会无法继
无法继续进行的，经现场出席 续进行的，经现场出席股东大会
股东大会有表决权过半数的股 有表决权过半数的股东同意，股
东同意，股东大会可推举一人 东大会可推举一人担任会议主持
担任会议主持人，继续开会。 人，继续开会。
第六章 第一百一十二条 董事会由 7 第一百一十二条董事会由 8 名
董事会 名董事组成，设董事长 1 人， 董事组成，设董事长 1 人，公司
第二节 公司可根据实际情况设副董事 可根据实际情况设副董事长。董
董事会 长。董事长和副董事长由董事 事长和副董事长由董事会以全体
第一百一十 会以全体董事的过半数选举产 董事的过半数选举产生。
二条 生。
第一百二十条 公司副董事长 第一百二十条 公司副董事长
（如设）协助董事长工作，董 （如设）协助董事长工作，董事
第六章 事长不能履行职务或者不履行 长不能履行职务或者不履行职务
董事会 职务的，由副董事长履行职务 的，由副董事长履行职务（公司
第二节 （公司有两位或两位以上副董 有两位或两位以上副董事长的，
董事会 事长的，由半数以上董事共同 由超过半数的董事共同推举的副
第一百二十 推举的副董事长履行职务）； 董事长履行职务）；副董事长不
条 副董事长不能履行职务或者不 能履行职务或者不履行职务的，
履行职务的，由半数以上董事 由超过半数的董事共同推举一名
共同推举一名董事履行职务。 董事履行职务。
二、除上述内容修订外，其他条款内容不变。
三、《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准后生效。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2023 年 6 月 15 日
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