证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临 2023-025
中材节能股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于 2023
年 5 月 8 日以通讯方式召开,会前全体监事一致同意豁免本次会议提前 5 日发出会议通
知。会议经公司半数以上监事推荐,由公司监事刘现肖女士召集并主持,本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意选举刘现肖女士为公司第四届监事会监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2023 年 5 月 8 日