证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2019-015
中材节能股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：天津北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司2112会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 378,061,036
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.9265
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张奇先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席1人，其中，监事卢新华、肖强因工作出差等原因未出席本次会议；
3、董事会秘书黄剑锋出席了本次会议；见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,055,83699.9986 5,200 0.0014 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,055,83699.9986 5,200 0.0014 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,055,83699.9986 5,200 0.0014 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,055,83699.9986 5,200 0.0014 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,055,83699.9986 5,200 0.0014 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,055,83699.9986 5,200 0.0014 0 0.0000
7、议案名称：《关于2018年度授信、贷款计划实际执行情况及2019年度授信、贷款计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,055,83699.9986 5,200 0.0014 0 0.0000
8、议案名称：《关于聘任2019年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,055,83699.9986 5,200 0.0014 0 0.0000
9、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,055,83699.9986 5,200 0.0014 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,055,83699.9986 5,200 0.0014 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,055,83699.9986 5,200 0.0014 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订监事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,055,83699.9986 5,200 0.0014 0 0.0000
13、 议案名称：《关于2017年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 378,055,83699.9986 5,200 0.0014 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数比例（%）
《关于公司
5 2018年度利润 68,78 99.9924 5,200 0.0076 0 0.0000
分配预案的议 0,050
案》
《关于聘任 68,78
8 2019年度财务 0,050 99.9924 5,200 0.0076 0 0.0000
及内部控制审
计机构的议案》
《关于2017年
13 度公司董事及 68,78 99.9924 5,200 0.0076 0 0.0000
监事薪酬分配 0,050
方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案5、8、13对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、富皓
2、律师见
