603123 沪市 翠微股份

证券代码：603123        证券简称：翠微股份      公告编号：临 2023-007
债券代码：188895        债券简称：21 翠微 01

            北京翠微大厦股份有限公司

            2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利
      润分配，也不进行资本公积金转增股本。

     本次利润分配议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第
      三次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

  经北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现合并报
表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 -439,094,871.77 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润
-109,414,310.63元，减去报告期内分配的2021年度利润51,917,885.37元，加上年初未分配利润515,376,390.41元，期末可供股东分配的利润为354,044,194.41元。
  公司于2023年4月27日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》。公司2022年度利润分配预案为：公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本次利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年
修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，基于 2022 年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑公司行业特点、经营发展及财务状况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司第七届董事会第三次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红（2022 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司现阶段经营发展、财务状况及股东长远利益等因素，有利于公司稳定、健康、可持续发展。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案并提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

  公司第七届监事会第三次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红（2022 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司行业特点、财务状况等因素，符合公司长期持续发展需求，保障股东长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      北京翠微大厦股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 29 日