证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2020-016
债券代码：136299 债券简称：16 翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
通知于 2020 年 4 月 17 日以书面及电子邮件方式发出，于 2020 年 4 月 27 日下午
在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019 年度经营工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《2019 年度董事会报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2019 年度利润分配预案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2019 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2019 年年度报告及摘要》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2019 年年度报告》及《摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2020 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、
韩建国、吴红平、赵毅回避了表决。
（七）审议通过了《关于以自有资金投资理财产品的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于以自有资金投资理财产品的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
同意公司向北京银行翠微路支行申请并购贷款额度不超过 6 亿元，贷款期限不超过 7 年，担保方式为标的股权质押；向招商银行北京上地支行、宁波银行北京分行、浦发银行亚运村支行、中信银行北京交大支行、农行翠微大厦支行、民生银行广安门支行、南京银行北京分行各申请 3 亿元的综合授信额度，共计 21亿元，担保方式为信用，授信期限为 1 年。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额将视公司实际需求而定。授权董事长根据公司实际需要，代表公司与上述银行签署上述授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》
详见上交所网站披露的《2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《2019 年度社会责任报告》
详见上交所网站披露的《2019 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构和内控审计机构，提请股东大会授权管理层根据实际情况协商确定审计费用。
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《2020 年第一季度报告》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2020 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2020 年 5 月 20 日以现场与网络投票相结合的方式召开 2019 年
年度股东大会，审议相关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
《独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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