603123 沪市 翠微股份

证券代码：603123        证券简称：翠微股份      公告编号：临 2020-018
债券代码：136299        债券简称：16 翠微 01

            北京翠微大厦股份有限公司

            2019 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利 0.11 元（含税）

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
      额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现合并报
表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 176,195,649.92 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
169,948,290.24元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金16,994,829.02元，减去报告期内分配的2018年度利润62,897,306.64元，加上年初未分配利润560,464,622.28元，期末可供股东分配的利润为650,520,776.86元。

  经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本524,144,222股，以此计算合计拟派发现金红利57,655,864.42元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。


  根据上述利润分配预案，2019年度公司以现金形式分配的利润占公司当年实现合并报表归属于母公司股东的净利润的比率为32.72%，符合中国证监会、上交所及《公司章程》的相关规定。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序

  公司于 2020 年 4 月 27 日召开第六届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                      北京翠微大厦股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 29 日