证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2012-017
北京翠微大厦股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况。
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2012 年 12 月 19 日
下午 2:00 在北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层公司第二会议室召开。
（二）股东出席情况
出席会议的股东和代理人人数 28
所持有表决权的股份总数（股） 223,687,900
占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.63%
通过网络投票出席会议的股东人数 24
所持有表决权的股份数（股） 307,900
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.10%
（三）会议由公司董事会召集，张丽君董事长主持。会议采取网络投票和现
场记名投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相
关规定。
（四）公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 7 人，出席 7 人；董事
会秘书出席会议；公司有关高管及保荐机构代表等列席会议；北京市天元律师事
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务所律师现场见证本次会议。
二、提案审议情况
本次会议审议通过了全部二项议案，审议情况如下：
议案 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容 同意票数
序号 比例 票数 比例 票数 比例 通过
关于购买翠微大
1 厦 6 层办公用房 54,023,500 99.84% 64,000 0.12％ 23,500 0.04％ 通过
的议案
关于修订公司章
2 程利润分配政策 223,585,900 99.95% 34,400 0.02％ 67,600 0.03％ 通过
条款的议案
上述第 1 项议案为普通决议事项，因涉及关联交易，控股股东北京翠微集团
回避了表决，其所持股数 169,576,900 股未计入该项议案有表决权股份数；第 2
项议案为特别决议事项，获得出席会议的股东及代理人所持有表决权股数的 2/3
以上通过。
经本次股东大会通过并修改后的《公司章程》，与本公告同时登载于上海证
券交易所网站。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所刘晓力、杨超律师现场见证并出具法
律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、本次股东
大会召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1、《北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司 2012 年第一次
临时股东大会的法律意见》
2、《公司章程》（2012 年 12 月）
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2012 年 12 月 20 日
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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