603122 沪市 合富中国

证券代码：603122          证券简称：合富中国      公告编号：2023-009
        合富（中国）医疗科技股份有限公司

            2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）；

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

    在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、2022 年度利润分配预案内容

  根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2022年度合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润 86,974,331.69 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,697,433.17 元，加上以前年度结转的未分配利润余额 64,484,818.59 元，母公司 2022 年度可供股东分配利润为 142,761,717.11 元。

  经董事会决议，公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含
税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 398,052,633 股，以此计算共计
派发 59,707,894.95 元（含税），本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为 72.18%，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。


  如在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会决议

  公司于 2023 年 3 月 21 日召开第二届董事会第四次会议，以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权票的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，表决程序符合有关规定。公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，进行 2022 年度利润分配有利于保障股东合理的投资回报，同时符合中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定。公司在保证正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，拟定了《2022 年度利润分配预案》。因此，我们同意该预案，同意将本议案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                          合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 22 日