证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-055
浙江荣泰电工器材股份有限公司
关于变更公司股份总数、注册资本、修订《公司章程》
及部分内控制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本、修订〈公司章程〉及部分内控制度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、变更公司股份总数、注册资本的情况
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配及资本
公积金转增股本方案的议案》，公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每股派发现金红利0.14 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，不送红股。本次权益分派前，公司的总股份数 280,000,000 股，扣除公司回购专户中的 A 股股份859,500 股，以资本公积金转增 83,742,150 股，本次资本公积金转增股本之后公司总股本增加至 363,742,150 股。上述事项涉及公司章程相关条款的修订。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规等文件的规定，结合公司实际情况与发展需要，现拟对《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》部分条款进行修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
28,000 万元。 36,374.2150 万元。
第八条 公司董事长为公司的法定 第八条 公司董事长为公司的法
代表人。 定代表人。担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第二十条公司股份总数为 28,000 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
万股，均为普通股。 36,374.2150 万股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十一条 ......对购买或者拟
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 购买公司股份的人提供任何资助，公司资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 实施员工持股计划的除外。
或者拟购买公司股份的人提供任何资 为公司利益，经股东会决议，或者
助。 董事会按照公司章程或者股东会的授
权作出决议，公司可以为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
违反前两款规定，给公司造成损失
的，负有责任的董事、监事、高级管理
人员应当承担赔偿责任。
第三十一条 公司依据证券登记机 第三十一条
构提供的凭证建立股东名册，股东名册 ......
是证明股东持有公司股份的充分证据， 股东名册应当记载下列事项 ：
股东按其所持有股份的种类享有权利， （一）股东的姓名或者名称及住所；
承担义务；持有同一种类股份的股东， （二）各股东所认购的股份种类及
享有同等权利，承担同种义务。 股份数；
（三）发行纸面形式的股票的，股
票的编号；
（四）各股东取得股份的日期。
第三十三条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下列权
利： 利：
（一）依照其所持有的股份份额获 ......
得股利和其他形式的利益分配； （五）查阅、复制本章程、股东名
（二）依法请求、召集、主持、参 册、股东会会议记录、董事会会议决加或者委派股东代理人参加股东大 议、监事会会议决议、财务会计报告；
会，并行使相应的表决权； ......
（三）对公司的经营进行监督，提 其中，连续 180 日以上单独或者合
出建议或者质询； 计持有公司 3%以上股份的股东可以要
（四）依照法律、行政法规及公司 求查阅公司会计账簿、会计凭证。股东章程的规定转让、赠与或质押其所持有 要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，
的股份； 应当向公司提出书面请求，说明目的。
（五）查阅本章程、股东名册、公 公司有合理根据认为股东查阅会计账司债券存根、股东大会会议记录、董事 簿、会计凭证有不正当目的，可能损害会会议决议、监事会会议决议、财务会 公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，
计报告； 并应当自股东提出书面请求之日起 15
（六）公司终止或者清算时，按其 日内书面答复股东并说明理由。公司拒所持有的股份份额参加公司剩余财产 绝提供查阅的，股东可以向人民法院提
的分配； 起诉讼。
（七）对股东大会作出的公司合 股东要求查阅、复制公司全资子公
并、分立决议持异议的股东，要求公司 司相关材料的，适用前款的规定。
收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他权利。
第三十五条 股东大会、董事会的 第三十五条
决议内容违反法律、行政法规的，股东 ......
有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、
股东大会、董事会的会议召集程 表决方式违反法律、行政法规或者公司序、表决方式违反法律、行政法规或者 章程，或者决议内容违反公司章程的，公司章程，或者决议内容违反公司章程 股东可以自决议作出之日起 60 日内，的，股东可以自决议作出之日起 60 日 请求人民法院撤销。但是，股东会、董
内，请求人民法院撤销。 事会的会议召集程序或者表决方式仅
有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的
除外。
第三十六条 董事、高级管理人员 第三十六条 董事、高级管理人员
执行公司职务时违反法律、行政法规或 执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的， 者本章程的规定，给公司造成损失的，
连续 180 日以上单独或合并持有公司 连续 180 日以上单独或合并持有公司
1%以上股份的股东有权书面请求监事 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公 会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可 程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉 以书面请求董事会向人民法院提起诉
讼。 讼。
监事会、董事会收到前款规定的股 ......
东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收 公司全资子公司的董事、监事、高到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或 级管理人员执行职务时违反法律、行政者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公 法规或者本章程的规定，给公司造成损司利益受到难以弥补的损害的，前款规 失的，或者他人侵犯公司全资子公司合定的股东有权为了公司的利益以自己 法权益造成损失的，公司连续 180 日以
的名义直接向人民法院提起诉讼。 上单独或者合计持有公司 1%以上股份
他人侵犯公司合法权益，给公司造 的股东，可以依照前三款规定书面请求成损失的，本条第一款规定的股东可以 全资子公司的监事会、董事会向人民法
依照前两款的规定向人民法院提起诉 院提起诉讼或者以自己的名义直接向
讼。 人民法院提起诉讼。
第三十八条 公司股东承担下列义 第三十八条 公司股东承担下列义
务： 务：
（一）遵守法律、行政法规和公司 （一）遵守法律、行政法规和公司
章程； 章程；
（二）依其所认购的股份和入股方 （二）依其所认购的股份和入股方
式按期缴纳股金； 式按期缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外， （三）除法律、法规规定的情形外，
不得退股； 不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司 （四）不得滥用股东权利损害公司
或者其他股东的利益；不得滥用公司法 或者其他股东的利益；
人独立地位和股东有限责任损害公司 公司股东滥用股东权利给公司或者
债权人的利益； 其他股东造成损失的，应当依法承担赔
公司股东滥用股东权利给公司或者 偿责任。
其他股东造成损失的，应当依法承担赔 （五）法律、行政法规及公司章程偿责任；公司股东滥用公司法人独立地 规定应当承担的其他义务。
位和股东有限责任，逃避债务，严重损
害公司债权人利益的，应当对公司债务
承担连带责任。
（五）法律、行政法规及公司章程
规定应当承担的其他义务。
第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东会是公司的权力
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计 （一）选举和更换非由职工代表担
划； 任的董事、监事，决定有关董事、监事
（二）选举和更换
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