证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-033
深圳市共进电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 333,854,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.1819
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长胡祖敏先生主持，采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市共进电子股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人，出席董事中非独立董事汪澜先生、唐晓琳
女士，独立董事江勇先生、高立明先生、汤胜先生以视频方式参加会议，其
他董事现场参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，出席监事中孙志强先生以视频方式参加会议，
其他监事现场参会；
3、 董事会秘书贺依朦女士出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 333,668,522 99.9444 100,100 0.0299 85,500 0.0257
2、议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 333,668,522 99.9444 100,100 0.0299 85,500 0.0257
3、议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 333,668,522 99.9444 100,100 0.0299 85,500 0.0257
4、议案名称：关于《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 329,851,731 98.8011 3,916,891 1.1732 85,500 0.0257
5、议案名称：关于 2023 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 333,754,022 99.9700 100,100 0.0300 0 0.0000
6、议案名称：关于董事、监事 2023 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬预案的议案6.01 议案名称：关于公司董事汪大维先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,172,626 97.5863 4,184,191 2.4137 0 0.0000
6.02 议案名称：关于公司董事唐佛南先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,579,205 97.4758 4,184,191 2.5242 0 0.0000
6.03 议案名称：关于公司董事长胡祖敏先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 329,112,231 98.7446 4,184,191 1.2554 0 0.0000
6.04 议案名称：关于公司董事、总经理魏洪海先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 329,669,931 98.7467 4,184,191 1.2533 0 0.0000
6.05 议案名称：关于公司董事、副总经理汪澜先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,172,626 97.5863 4,184,191 2.4137 0 0.0000
6.06 议案名称：关于公司董事、副总经理、财务负责人唐晓琳女士薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,579,205 97.4758 4,184,191 2.5242 0 0.0000
6.07 议案名称：关于公司副董事长、副总经理龙晓晶女士薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 329,380,731 98.7456 4,184,191 1.2544 0 0.0000
6.08 议案名称：关于公司董事、董事会秘书贺依朦女士薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 329,444,131 98.7458 4,184,191 1.2542 0 0.0000
6.09 议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 329,669,931 98.7467 4,184,191 1.2533 0 0.0000
6.10 议案名称：关于公司监事会主席武建楠先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数
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