证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-019
深圳市共进电子股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日以电
子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 9:30
采用现场结合通讯方式召开第五届董事会第三次会议，本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：
1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
经与会董事认真审议，公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023 年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2023 年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现相关人员有违反保密规定的行为。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司 2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
经与会董事认真审议，认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年第一季度报告》的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
3、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
公司独立董事江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先生，以及任期内离任的袁广达先生、丁涛先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需作为 2023 年年度股东大会听取事项。
6、审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。
7、审议通过《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
9、审议通过《关于<2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》
2023 年度，公司积极开展环境、社会和公司治理（ESG）管理体系建设，推动 ESG 理念融入经营管理实践，积极履行社会责任，增强可持续发展的决心和信心，编制了《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
10、审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报的前提下，拟定 2023 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.27 元（含税），截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 791,462,246 股，以
此计算合计拟派发现金红利 100,515,705.24 元（含税），本年度公司现金分红占2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 155.32%。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024—021）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于董事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪
酬预案的议案》
11.1关于公司董事汪大维先生薪酬的议案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
汪大维先生与汪澜先生系父子关系，均回避表决。
11.2关于公司董事唐佛南先生薪酬的议案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
唐佛南先生与唐晓琳女士系父女关系，均回避表决。
11.3关于公司董事长胡祖敏先生薪酬的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
本人回避表决。
11.4关于公司董事、总经理魏洪海先生薪酬的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
本人回避表决。
11.5关于公司董事、副总经理汪澜先生薪酬的议案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
汪大维先生与汪澜先生系父子关系，均回避表决。
11.6关于公司董事、副总经理、财务负责人唐晓琳女士薪酬的议案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
唐佛南先生与唐晓琳女士系父女关系，均回避表决。
11.7关于公司副董事长、副总经理龙晓晶女士薪酬的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
本人回避表决。
11.8关于公司董事、董事会秘书贺依朦女士薪酬的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
本人回避表决。
11.9关于公司独立董事薪酬的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先生予以回避表决。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-022）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于 2024 年度开展远期外汇业务的议案》
公司及控股子公司预计 2023 年度拟开展的远期外汇业务规模总额不超过
30,000 万美元，该额度可在股东大会审议通过后 12 个月内循环滚动使用。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2024 年度开展远期外汇业务的公告》（公告编号：临2024—023）、《深圳市共进电子股份有限公司关于 2024 年度开展远期外汇业务的可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司及子公司2024年拟向银行申请总额不超过人民币100亿元银行综合授信额度，授信额度的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2024—024）。
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