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共进股份:关于2022年年度利润分配方案的公告

公告日期:2023-04-21

共进股份:关于2022年年度利润分配方案的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603118      证券简称:共进股份      公告编号:临 2023-013
            深圳市共进电子股份有限公司

        关于 2022 年年度利润分配方案的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:

     每股分配比例:每股派发现金红利 0.13 元(含税),不进行资本公积转
增股本、不送红股。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

     本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

  经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31
日,深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为 226,742,887.27 元,期末母公司可供分配利润1,028,233,967.55 元。经董事会决议,公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税),不进行资本公积
转增股本、不送红股。截至 2023 年 4 月 20 日,公司总股本 793,656,894 股,以
此计算合计拟派发现金红利 103,175,396.22 元(含税),占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 45.50%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议并一致通
过了公司《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。

    (二)独立董事意见

  独立董事认为:公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规以及《深圳市共进电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。公司充分考虑了盈利情况、现金流状况、投资者回报及未来发展等因素,利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害中小股东利益的情形。同意本次董事会提出的利润分配预案,同意将上述预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    (三)监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届监事会第十七次会议,审议并一致通过
了《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》。

  监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案及决策程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定及要求,有利于公司可持续发展,同意本次利润分配预案。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案综合考虑了公司发展规划、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

  本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      深圳市共进电子股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 21 日

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