603118 沪市 共进股份

 证券代码：603118        证券简称：共进股份      公告编号：临 2023-011
            深圳市共进电子股份有限公司

          第四届监事会第十七次会议决议公告

  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日以电
子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2023 年 4 月 20 日（星期四）14：00
在公司会议室召开第四届监事会第十七次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。

  本次会议由监事会主席武建楠先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

  监事会就公司 2022 年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：

  （1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的各项规定。公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

  （2）公司 2022 年年度报告全文及其摘要所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

  （3）在提出上述意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年
年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

  与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
  与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023—012）。
4、审议通过《关于<2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>的议案》

  与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

  与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
6、审议通过《关于<2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》
  与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进
电子股份有限公司 2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
7、审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

  经财务审计机构亚太（集团）会计师事务所事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为226,742,887.27元，期末母公司可供分配利润 1,028,233,967.55 元。

  基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报的前提下，拟定 2022 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.30 元（含税），截至 2023 年 4 月 20 日，公司总股本 793,656,894 股，以此
计算合计拟派发现金红利 103,175,396.22 元（含税），本年度公司现金分红占 2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为 45.50%。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

  监事会就公司 2022 年年度利润分配预案进行了认真审核，发表审核意见如下：
  公司 2022 年度利润分配预案及决策程序符合《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定及要求，有利于公司可持续发展，同意本次利润分配预案。

  与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023—013）。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》

  因监事俞艺侠女士即将达到法定退休年龄，申请辞去公司第四届监事会监事职务，鉴于俞艺侠女士辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，监事会提名孙志强先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。


  与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：临 2023—015）。
  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬预案的议案》

  9.1  关于公司监事会主席武建楠薪酬的议案

          表决结果：本人回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权

  9.2  关于公司职工代表监事何卫娣薪酬的议案

          表决结果：本人回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权

  9.3  关于公司监事俞艺侠薪酬的议案

          表决结果：本人回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于 2023 年度开展远期外汇业务的议案》

  监事会就公司开展远期外汇业务进行了认真审核，发表审核意见如下：

  公司开展远期外汇业务，有利于提升公司应对汇率波动风险的能力。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循稳健原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。

  与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2023 年度开展远期外汇业务的公告》（公告编号：临
2023—016）。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

  与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2023—017）。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

  与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2023—018）。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于 2023 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》

  在保障公司正常经营运作资金需求的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币 100,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。

  与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2023 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编号：临 2023—019）。
14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

  监事会就计提资产减值准备进行了认真审核，发表审核意见如下：公司本次
计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023—020）。
  特此公告。

                                      深圳市共进电子股份有限公司监事会
                                              2023 年 4 月 21 日