603118 沪市 共进股份

 证券代码：603118              证券简称：共进股份          公告编号：临 2022-047
                深圳市共进电子股份有限公司

            第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2022
年 12 月 23 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案
清单已于 2022 年 12 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

    1、审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

    1.1 关于增补汪澜先生为第四届董事会非独立董事的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    1.2 关于增补唐晓琳女士为第四届董事会非独立董事的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于增补第四届董事会
董事及部分高级管理人员任免的公告》（公告编号：临 2022—048）。

    公司独立董事已发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》

    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于增补第四届董事会
董事及部分高级管理人员任免的公告》（公告编号：临 2022—048）。

    公司独立董事已发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》

    3.1 关于修订《公司章程》的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    3.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修订<公司章程>及
相关治理制度的公告》（公告编号：临 2022—049）、《深圳市共进电子股份有限公司章程（2022
年 12 月）》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则（2022 年 12 月）》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于部分高级管理人员任免的议案》

    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于增补第四届董事会
董事及部分高级管理人员任免的公告》（公告编号：临 2022—048）。

    独立董事已发表独立意见。

    5、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022—050）。

特此公告。

                                            深圳市共进电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 24 日