证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2020-065
深圳市共进电子股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4
栋 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 372,716,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.0469
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事漆建中先生因工作安排未能出席本次会
议；监事徐翠群女士因工作安排未能出席本次会议；
3、 董事会秘书贺依朦女士出席会议；高级管理人员龙晓晶女士、韦一明先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 372,184,737 99.8573 531,600 0.1427 0 0.0000
2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 372,075,037 99.8279 641,300 0.1721 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否
议有效表决权的 当选
比例（%）
3.01 选举汪大维为公司 372,105,263 99.8360 是
第四届董事会董事
3.02 选举唐佛南为公司 372,105,267 99.8360 是
第四届董事会董事
3.03 选举胡祖敏为公司 372,108,275 99.8368 是
第四届董事会董事
3.04 选举贺依朦为公司 372,108,273 99.8368 是
第四届董事会董事
3.05 选举龙晓晶为公司 372,111,976 99.8378 是
第四届董事会董事
3.06 选举魏洪海为公司 372,111,280 99.8376 是
第四届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否
议有效表决权的 当选
比例（%）
4.01 选举王燕鸣为公司第 372,223,564 99.8677 是
四届董事会独立董事
4.02 选举夏树涛为公司第 372,222,863 99.8676 是
四届董事会独立董事
4.03 选举袁广达为公司第 372,222,867 99.8676 是
四届董事会独立董事
4.04 选举丁涛为公司第四 372,222,870 99.8676 是
届董事会独立董事
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否
议有效表决权的 当选
比例（%）
5.01 选举武建楠为公司 372,222,858 99.8675 是
第四届监事会监事
5.02 选举俞艺侠为公司 371,991,060 99.8054 是
第四届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订公司章程的 11,146,910 95.4480 531,600 4.5520 0 0.0000
议案
2 关于变更会计师事务 11,037,210 94.5087 641,300 5.4913 0 0.0000
所的议案
3.01 选举汪大维为公司第 11,067,436 94.7675
四届董事会董事
3.02 选举唐佛南为公司第 11,067,440 94.7675
四届董事会董事
3.03 选举胡祖敏为公司第 11,070,448 94.7933
四届董事会董事
3.04 选举贺依朦为公司第 11,070,446 94.7933
四届董事会董事
3.05 选举龙晓晶为公司第 11,074,149 94.8250
四届董事会董事
3.06 选举魏洪海为公司第 11,073,453 94.8190
四届董事会董事
4.01 选举王燕鸣为公司第 11,185,737 95.7805
四届董事会独立董事
4.02 选举夏树涛为公司第 11,185,036 95.7745
四届董事会独立董事
4.03 选举袁广达为公司第 11,185,040 95.7745
四届董事会独立董事
4.04 选举丁涛为公司第四 11,185,043 95.7745
届董事会独立董事
5.01 选举武建楠为公司第 11,185,031 95.7744
四届监事会监事
5.02 选举俞艺侠为公司第 10,953,233 93.7896
四届监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1《关于修订公司章程的议案》是特别决议通过的议案，经出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 3《关于选举董事的议案》、议案 4《关于选举独立董事的议案》和议案 5《关于选举监事的议案》采取累积投票制。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李芷君、王烈
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
深圳市共进电子股份有限公司
2020 年 12 月 29 日
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