证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2019-022
深圳市共进电子股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月15日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业
园三楼A座共进股份会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 394,749,540
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.8872
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事王志波先生、王燕鸣先生、夏树涛先生
因工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事李涛先生、何卫娣女士因工作安排未能
出席本次会议；
3、董事会秘书贺依朦女士出席会议；高级管理人员韦一明先生、龙晓晶女士列
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2018年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,744,94099.9988 4,400 0.0011 200 0.0001
2、议案名称：关于《2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,744,94099.9988 4,400 0.0011 200 0.0001
3、议案名称：关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,744,54099.9987 4,800 0.0012 200 0.0001
4、议案名称：关于《2018年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,744,54099.9987 4,800 0.0012 200 0.0001
5、议案名称：关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,674,94099.9811 74,400 0.0188 200 0.0001
6、议案名称：关于《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,045,29299.8215 704,048 0.1784 200 0.0001
7、议案名称：关于《2018年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,664,94099.9785 84,400 0.0214 200 0.0001
8、议案名称：关于《2018年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,744,94099.9988 4,400 0.0011 200 0.0001
9、议案名称：关于《续聘会计师事务所》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,476,18099.9308 4,800 0.0012 268,560 0.0680
10、 议案名称：关于《2019年度董事、监事薪酬预案》的议案
10.01议案名称：关于《公司董事长汪大维薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,462,31499.9974 4,800 0.0025 200 0.0001
10.02议案名称：关于《公司董事、总经理唐佛南薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,282,31499.9975 4,800 0.0024 200 0.0001
10.03议案名称：关于《公司副董事长、副总经理胡祖敏薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 393,753,24099.9987 4,800 0.0012 200 0.0001
10.04议案名称：关于《公司董事、副总经理王志波薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,744,54099.9987 4,800 0.0012 200 0.0001
10.05议案名称：关于《公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,295,74099.9784 84,800 0.0215 200 0.0001
10.06议案名称：关于《公司独立董事薪酬标准》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,744,54099.9987 4,800 0.0012 200
