证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-015
江苏万林现代物流股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话方式送达，并于 2024 年 4 月 26 日以现场
结合通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了如下议案：
(一) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
(三) 审议通过《公司第五届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《公司第五届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
(四) 审议通过《<公司 2023 年年度报告>及其摘要》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年4 月29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.
com.cn)的《2023 年年度报告》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的《2023 年年度报告摘要》。
(五) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的《关于 2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。
(七) 审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司根据 2023 年度募集资金存放与实际使用情况编制了《2023 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请亚太（集团）会计师事务所(特殊
普通合伙)对上述报告进行了审核，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）以及相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
(八) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的《江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
(九) 审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议
（1）审议通过《关于确认公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
关联董事杨晓明、周德富、朱军回避表决。
（2）审议通过《关于确认公司 2023 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
关联董事樊继波、郝剑斌、黄智华、于劲松、沈洁回避表决。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议就本议案向董事会提出建议，认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬根据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定，经薪酬与考核委员会严格审查，董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-021）。
(十一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
关联董事黄智华回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.c
om.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。
(十二) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会全体委员审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。
(十三) 审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响消
除的专项说明的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明的议案》。
(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 6 月 5 日召开 2023 年年度股东大会。具体详见公司 2024
年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
(十五) 审议通过《第五届董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行
监督职责情况报告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《第五届董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
(十六) 审议通过《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
(十七) 审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司现任独立董事杨晓明先生、周德富先生、朱军先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2024 年4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度独立董事述职报告》。
公司董事会根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立
性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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