证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2022-024
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路 2357 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 345,060,139
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数(已扣除股权登记日回购专用账户中的股份
19,427,993 股)的比例（%） 61.9750
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由副董事长钱帆先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结
合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，实际出席 7 人，未参会董事钱金波先生和陈铭海先生均
委托其他参会人员代为出席并签署会议相关文件；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书钱程先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,982,039 99.9773 26,600 0.0077 51,500 0.0150
2、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,982,039 99.9773 26,600 0.0077 51,500 0.0150
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,982,039 99.9773 26,600 0.0077 51,500 0.0150
4、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,982,039 99.9773 26,600 0.0077 51,500 0.0150
5、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,415,458 99.8131 593,181 0.1719 51,500 0.0150
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 345,046,539 99.9960 13,600 0.0040 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,982,039 99.9773 26,600 0.0077 51,500 0.0150
8、 议案名称：《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,982,039 99.9773 78,100 0.0227 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,980,839 99.9770 27,800 0.0080 51,500 0.0150
10、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,980,839 99.9770 27,800 0.0080 51,500 0.0150
11、 议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,982,039 99.9773 78,100 0.0227 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,982,039 99.9773 78,100 0.0227 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司 2022 年度对外担保额度授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,982,039 99.9773 78,100 0.0227 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 344,980,839 99.9770 27,800 0.0080 51,500 0.0150
15、 议案名称：《关于公司变更回购股份用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数
查看PDF原文
