603116 沪市 红蜻蜓

证券代码：603116        证券简称：红蜻蜓        公告编号：2021-【032】
            浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

        第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议通知于 2021 年 8 月 19 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 8 月 30 日以现
场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

  本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及摘要。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （二）通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  （三）通过《关于第五届非独立董事辞职暨董事候选人提名的议案》


  详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  （四）通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （五）通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

  公司将于 2021 年 9 月 15 日下午 14:30 召开 2021 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、备查文件：

  1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关议案的独立董事意见。
  特此公告。

                                          浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2021 年 8 月 31 日