证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2019-029
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2019年4月29日以邮件形式发出，会议于2019年5月10日以现场表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》
鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化，继续实施本次限制性股票激励计划难以达到预期的激励效果，为避免激励对象受二级市场股价波动的不利影响，确保激励对象能够更专注地投身于生产经营工作、努力为公司和全体股东创造价值，公司综合多数激励对象意见，经审慎论证后同意终止实施2017年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票4,530,700股。
根据公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次限制性股票回购时采用的授予价格已经根据《2017年限制性股票激励计划》调整为6.04元/股，因此，回购价格为调整后的授予价格6.04元/股加上截止回购实施当日按照银行
同期定期存款利率计算的利息。
根据提交公司2018年度股东大会的《2018年度利润分配预案》，本次拟回购的限制性股票将不参与2018年度利润分配。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见2019年5月11日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于减少注册资本并修改公司章程的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件：
公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2019年5月11日
