证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2018-015
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大
厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 262,366,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.8874
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事方宣平先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，其中董事钱金波先生委托董秘薛霞女士代为
出席会议，董事汪建斌先生和金银宽先生因个人原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书薛霞女士出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 262,298,875 99.9743 67,500 0.0257 0 0.0000
2、议案名称：《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 262,298,875 99.9743 67,500 0.0257 0 0.0000
3、议案名称：《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 262,298,875 99.9742 67,500 0.0257 200 0.0001
4、议案名称：《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 262,298,675 99.9741 67,500 0.0257 200 0.0002
5、议案名称：《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 262,297,875 99.9739 68,500 0.0261 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 262,285,175 99.9691 81,200 0.0309 0 0.0000
7、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审
计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 262,298,875 99.9743 67,500 0.0257 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 262,295,175 99.9729 67,500 0.0257 3,700 0.0014
9、议案名称：《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 262,284,875 99.9689 77,800 0.0297 3,700 0.0014
10、 议案名称：《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 262,284,875 99.9689 77,800 0.0297 3,700 0.0014
11、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 261,775,329 99.7747 591,046 0.2253 0 0.0000
12、 议案名称：关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 261,789,029 99.7799 577,346 0.2201 0 0.0000
13、 议案名称：关于2018年度对外担保额度授权的议案
审议结果：通过
表决情
