证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2018-004
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2018年4月13日以邮件形式发出，会议于2018年4月24日以现场表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二）通过《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（三）通过《关于<公司2017年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）通过《关于<公司2017年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）通过《关于<公司2017年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
（六）通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（七）通过《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（八）通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,以截至2017年12月31日公司总股本417,200,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），合计分配166,880,000元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本数为166,880,000股，转增完成后公司总股本变更为584,080,000股。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。
本议案需提请股东大会审议表决。
（九）通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司关联董事钱金波先生、金银宽先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并出具了独立审核意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（十）通过《关于<公司2018年一季度报告>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十一）通过《关于<公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告>
的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（十二）通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年
度审计机构的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财
务报告审计机构及内部控制审计机构。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十三）通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十四）通过《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案中董事的薪酬需提请股东大会审议表决。
（十五）通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十六）通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十七）通过《关于2018年度对外担保额度授权的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十八）通过《募集资金投资项目延期的议案》
截至2017年12月31日，营销网络建设项目已累计投资8,313.10万元，项
目投入进度9.59%，相应的募集资金专户中结余资金78,378.15万元。截至2017
年12月31日，信息系统提升建设项目已累计投资4,632.82万元，项目投入进
度42.98%，相应的募集资金专户中结余资金6,146万元。两个募集资金投资项
目未达到计划进度，不能在预定时间达到可使用状态。其主要原因是：
若募投项目的建设按原项目进度实施，公司募集资金投资项目可能面临未达预期投资收益的风险。为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，保障资金安全合理运用，本着谨慎投资的原则，公司董事会决定根据市场形势变化进行阶段性投入以调整投资进度，故将营销网络建设项目和信息系统提升建设项目建设期延期至2020年6月30日。
表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（十九）通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，董事会拟聘任钱帆先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。钱帆先生的简历请参见附件。
表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（二十）通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司2017年度股东大会的通知将根据相关规定在股东大会召开前另行公告。
三、备查文件：
公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2018年4月26日
附件：
钱帆先生，英国格拉斯哥大学硕士，曾就职华东分公司副总经理，
现任上海奈是特贸易有限公司总经理。
