证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-047
南通海星电子股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2023
年 8 月 25 日以现场表决的方式在上海 w 酒店会议室召开。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，均以现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十八次
会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
4、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、南通海星电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2023 年 8 月 26 日
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