证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-042
南通海星电子股份有限公司
关于变更部分非公开发行募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：新一代高性能中高压腐蚀箔项目、长寿命高容量低压腐蚀箔
项目
新项目名称及投资总金额：新能源、大数据、云计算用高性能电极箔一期
项目，总投资 25,516 万元
变更募集资金投向的金额：12,000 万元
新项目预计正常投产并产生收益的时间：6 个月
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】824 号）核准，公司本次非公开发行不超过 31,200,000 股新股。公司本次实际发行人民币普通股
31,200,000 股，每股发行价格为 22.00 元，募集资金总额为人民币 686,400,000.00 元，
扣除发行费用人民币 8,228,071.28 元（不含税）后，募集资金净额为人民币678,171,928.72 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验【2021】635号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。
公司上述募集资金项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目 项目投资 调整后募集资金
总额（万元） 拟投入金额（万元）
1 新一代高性能中高压腐蚀箔项目 39,366.00 19,217.19
2 长寿命高容量低压腐蚀箔项目 13,660.00 10,000.00
3 新一代纳微孔结构铝电极箔项目 13,127.00 8,600.00
4 新一代高性能化成箔项目 21,595.00 16,000.00
5 国家企业技术中心升级项目 5,508.00 4,000.00
6 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 103,256.00 67,817.19
（二）本次拟变更部分募集资金投资项目的情况
本次拟部分变更的募集资金投资项目为“新一代高性能中高压腐蚀箔项目”，项
目计划以募集资金投资 19,217.19 万元，截至 2023 年 7 月 14 日，该项目已投入募
集资金 8,481.31 万元，剩余募集资金 10,735.88 万元；本次拟变更 7,000 万元募集资
金用于“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”的一期项目建设，涉及变更投向的金额占“新一代高性能中高压腐蚀箔项目”总筹资额的比例为 36.43%，本次变更不构成关联交易。
本次拟部分变更的募集资金投资项目为“长寿命高容量低压腐蚀箔项目”，项目
计划以募集资金投资 10,000.00 万元，截至 2023 年 7 月 14 日，该项目已投入募集
资金 4,320.07 万元，剩余募集资金 5,679.93 万元；本次拟变更 5,000 万元募集资金
用于“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”的一期项目建设，涉及变更投向的金额占“长寿命高容量低压腐蚀箔项目”总筹资额的比例为 50.00%，本次变更不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
本次拟部分变更的“新一代高性能中高压腐蚀箔项目”系由公司在其现有厂区内实施的项目，预计新增高性能中高压腐蚀箔年产能 2,150.00 万平方米。
项目原计划总投资 39,366.00 万元，项目计划投资具体情况如下表所示：
序号 项目名称 投资额（万元） 占总投资比例（%）
一 建设投资 30,616.00 77.77
1 建筑工程及相关配套设施 2,970.00 7.54
2 设备购置费 27,646.00 70.23
二 流动资金 8,750.00 22.23
合计 39,366.00 100.00
项目目前已建成 1,310 万平方米的中高压腐蚀箔生产能力，截至 2023 年 7 月
14 日，该项目已投入募集资金 8,481.31 万元。
本次拟部分变更的“长寿命高容量低压腐蚀箔项目”系由公司全资子公司南通海一电子有限公司在其现有厂区内实施，预计新增长寿命高容量低压腐蚀箔年产能670 万平方米。
项目原计划总投资 13,660.00 万元，项目计划投资具体情况如下表所示：
序号 项目名称 投资额（万元） 占总投资比例（%）
一 建设投资 11,400.00 83.46
1 建筑工程及相关配套设施 830.00 6.08
2 设备购置费 10,530.00 77.09
3 其他费用 40.00 0.29
二 流动资金 2,260.00 16.54
合计 13,660.00 100.00
项目目前已建成 288 万平方米的低压腐蚀箔生产能力，截至 2023 年 7 月 14 日，
该项目已投入募集资金 4,320.07 万元。
（二）本次部分变更募投项目的具体原因
本次拟变更部分“新一代高性能中高压腐蚀箔项目”及“长寿命高容量低压腐蚀箔项目”的资金用于“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”的一期项目建设，系公司综合考虑未来业务的实际发展需求、产品市场需求等因素而作出的重要投资决策，顺应当前市场环境，符合公司长远发展战略。“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”将充分发挥宁夏的区位优势，最大程度利用宁夏的光伏发电资源，进一步降低公司运营成本，提升公司产品竞争力。项目投产后，公司电极箔产品产能规模将得到明显提升，基地布局将进一步优化，经营抗风险能力将进一步增强，募集资金的使用效率会得到进一步提高。
三、新项目的具体内容
1、项目概述
项目名称：“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”的一期项目
实施主体：宁夏海力电子有限公司
实施地点：宁夏石嘴山市高新技术开发区
建设内容：项目计划投资 25,516 万元，包含土地征用、厂房建设、生产设备及相关配套设施购置等，一期投运生产线 18 条（包含首批 10 条），项目达产后可形成年产 475 万 m2高性能电极箔的生产能力。
项目产品：新能源、大数据、云计算用高性能电极箔
2、项目投资概算
项目计划总投资 25,516 万元，其中，固定资产投资 19,036 万元，流动资金投
资 6,480 万元。
3、项目资金来源及投资方式
本项目拟使用募投项目“新一代高性能中高压腐蚀箔项目”的 7,000 万元及“长寿命高容量低压腐蚀箔项目”的 5,000 万元先期投入，剩余资金缺口拟通过自筹等方式补足。
4、项目实施计划
按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定，本项目严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心设计、安装及调试；强化施工管理，确保工程质量和安全。为保证项目顺利实施，公司将专门成立项目领导组，统筹规划和组织推进整个项目工作，领导组下设土建工程组、生产设备组、配套工程组，各组明确职责分工、质量要求、成本目标、时序进度，从方案论证、供应商选择、过程控制到安装调试、竣工验收的各个环节，严格、科学、合理的展开各项具体工作，保证项目建设有序、高效、保质推进。
5、预计经济效益
本次投资将有助于公司进一步扩大在新兴市场产品的优势，进一步提升公司市场占有率。经测算，项目达产后，将新增产能 475 万平方米，投资净利润率为 11.5%，静态投资回收期为 7.5 年，具有良好的经济效益。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）项目市场前景及可行性分析
1、下游市场具有广阔的发展前景
电极箔是铝电解电容器的关键原材料，属于国家鼓励和重点支持的电子元件功能材料领域的典型代表。电极箔的性能直接影响铝电解电容器的比容量、漏电流、
使用寿命、可靠性、体积大小等关键技术参数，项目产品具有电容量高、漏电流小、温频特性好、使用寿命长等优点，满足新兴领域用高性能电容器的使用需求。
随着“十四五规划”、“新基建”等国家战略的出台和实施，新能源发电、新能源汽车、大数据、云计算等产业得以快速发展，新技术新产品不断涌现，对各种铝电解电容器的需求也将不断增长，市场前景广阔。
2、科研成果产业化，打破国外垄断
宁夏海力电子和上海交通大学、四川大学等高校进行长期的产学研合作，成功研发出比容量高、耐水性强、漏电流低、机械强度高、极端工况中可长时间工作的高稳定性、高可靠性的高性能电极箔产品，与下游客户联合试验试制，试制的电容器产品的电性能、机械性能等完全满足新兴领域的应用要求，同时产品各项指标处于世界领先水平，助力打破国外垄断，实现全面进口替代。
3、国家产业政策和规划大力支持行业的发展壮大
本项目所生产的中高压化成箔，为铝电解电容器用阳极箔，属于电子专用材料，符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》 鼓励类第二十八项“信息产业”第22 条“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料”，属于国家鼓励发展的新型电
查看PDF原文
