603115 沪市 海星股份

证券代码：603115          证券简称：海星股份      公告编号：2021-040
            南通海星电子股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议通知于 2021 年 6 月 3 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于

2021 年 6 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以现场方式参会董事 6 名，以通讯方式
参会董事 3 名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

  1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司董事会选举周小兵先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

  2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    为完善公司治理结构，加强董事会科学决策能力，公司董事会选举下列董事为第四届董事会专门委员会委员，具体如下：

    1、战略委员会由 3 人组成：主任委员为周小兵，委员为严季新、李澄（独
立董事）；

    2、审计委员会由 3 人组成：主任委员为徐光华（独立董事），委员为施克
俭、李澄（独立董事）；

    3、薪酬与考核委员会由 3 人组成：主任委员为顾卫平（独立董事），委员
为严季新、李澄（独立董事）

    4、提名委员会由 3 人组成：主任委员为李澄（独立董事），委员为严季
新、顾卫平（独立董事）。

    上述委员的任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

  3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经与会董事审议，一致同意聘任孙新明先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经与会董事审议，一致同意聘任王建中先生、朱建东先生为公司副总经
理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。


  5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经与会董事审议，一致同意聘任苏美丽女士为公司财务总监，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

    同时，因董事会秘书空缺，董事会指定财务总监苏美丽女士代行董事会秘书职责，直至公司聘任新一任董事会秘书。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经与会董事审议，一致同意聘任张妤女士为证券事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

    三、备查文件

    1、南通海星电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      南通海星电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 10 日
聘任人员简历：

    孙新明，男，汉族，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学
EMBA。2000 年 8 月至 2001 年 11 月，担任南通海星电子有限公司项目经理；
2001 年 12 月至 2003 年 3 月，担任中兴电子化成车间主任；2003 年 3 月至

2005 年 9 月，担任中力电子副总经理；2005 年 10 月至 2007 年 12 月，担任南
通海星电子有限公司运营部部长；2007 年 12 月至 2010 年 1 月，担任南通海星
电子有限公司化成中心主任；2010 年 1 月至 2020 年 10 月，担任南通海星电子
有限公司/海星股份副总经理。2020 年 10 月至今，担任海星股份总经理。目前还担任四川中雅科技有限公司董事，总经理、南通海一电子有限公司总经理、宁夏海力电子有限公司总经理、南通海悦电子有限公司总经理。

    王建中，男，汉族，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究
生学历，高级工程师。曾获江苏省优秀新产品开发设计奖、教育部科技进步二等奖、江苏省经济技术创新能手、南通市 2017 年度科技兴市功臣等荣誉或奖
励，同时为江苏省 333 高层次人才培养对象。1993 年 7 月至 2000 年 8 月，担
任南通电极箔厂开发部副部长；2000 年 9 月至 2003 年 10 月，担任南通海星电
子有限公司技术中心主任；2003 年 11 月至 2008 年 11 月，担任南通海星电子
有限公司技术总监；2008 年 12 月至今，担任南通海星电子有限公司/海星股份副总经理；2012 年 11 月至今，担任南通海星电子有限公司/海星股份董事。目前还担任南通新海星投资股份有限公司董事。

    朱建东，男，汉族，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历。2001 年 1 月至 2003 年 5 月，历任南通海星电子有限公司上海办事处办事
员、管理科长；2003 年 6 月至 2016 年 12 月，历任南通海星电子有限公司/海星
股份中高压腐蚀部部长助理、副部长、部长、总经理助理；2017 年 1 月至今，担任海星股份副总经理。

    苏美丽，女，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级
会计师。2000 年 7 月至 2016 年 6 月，历任南通海星电子有限公司/海星股份财
务部主管会计、财务管理科科长、财务部副部长、财务部部长；2016 年 6 月至今，担任海星股份财务总监。

    张妤，女，1991 年生，中国国籍，本科学历。2020 年 7 月取得董事会秘
书资格证书。2019 年 8 月起，就职于公司证券事务部。2021 年 3 月至今，担
任海星股份证券事务代表。