603115 沪市 海星股份

 证券代码：603115          证券简称：海星股份      公告编号：2020-013
            南通海星电子股份有限公司

            2019 年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示

       分配金额：每股派发现金股利人民币 0.75 元（含税）。

       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
      配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、2019 年度利润分配方案内容

  经天健会计师事务所审计，截至 2019 年 12 月 31 日，南通海星电子股份有
限公司期末可供全体股东分配的利润为人民币163,863,449.23元，经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

  现拟定 2019 年利润分配方案如下：以现有总股本 208,000,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7.5 元（含税），共计分配现金 156,000,000
元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 129.56%。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本基数变动，将按照每 10 股派现金 7.5 元（含税）的比例不变确定分配现金总金额，并将另行公告具体情况。

    二、相关审议程序及意见

  （一）董事会审议程序

  公司于 2020 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《南通海星电子股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。


  （二）独立董事意见

  公司全体独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

  （三）监事会意见

  公司监事会认为：公司制定的 2019 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，不影 响公司每股收益、对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

  （二）本次利润分配方案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      南通海星电子股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 22 日