证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2023-066
金能科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省德州市齐河县工业园区西路一号办公楼
301
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 437,969,967
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.65
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中董事王咏梅委托王建文出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王忠霞出席会议，高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 437,884,667 99.9805 8,100 0.0018 77,200 0.0177
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 437,884,667 99.9805 8,100 0.0018 77,200 0.0177
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 437,884,667 99.9805 8,100 0.0018 77,200 0.0177
4、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 437,884,667 99.9805 8,100 0.0018 77,200 0.0177
5、 议案名称：2022 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 437,884,667 99.9805 8,100 0.0018 77,200 0.0177
6、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 437,956,867 99.9970 13,100 0.0030 0 0.0000
7、 议案名称：2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 437,879,667 99.9794 13,100 0.0030 77,200 0.0176
8、 议案名称：关于董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年薪酬计划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 437,956,867 99.9970 13,100 0.0030 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 437,884,667 99.9805 8,100 0.0018 77,200 0.0177
10、 议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 437,961,867 99.9981 8,100 0.0019 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 437,901,567 99.9844 68,400 0.0156 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 437,896,567 99.9832 73,400 0.0168 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于变更公司非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举王建文先生 437,956,869 99.9970 是
任第四届董事会
非独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 404,409,744 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 16,545,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 17,002,123 99.9230 13,100 0.0770 0 0.0000
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 3,353,875 99.6109 13,100 0.3891 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 13,648,248 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%
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