603113 沪市 金能科技

证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2023-040
债券代码：113545        债券简称：金能转债

                  金能科技股份有限公司

              关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第四
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体内容如下：

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，拟聘任王建文先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次聘任高级管理人员不影响公司日常经营的正常运作。

  截至本公告披露日，王建文先生持有公司股份 1,487,000 股，为公司实际控制人秦庆平先生之外甥女婿，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。王建文先生不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司副总经理的任职资格。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                          金能科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 21 日

附件：                      人员简历

  王建文先生，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2003 年入公司，曾任经营部部长、物流公司经理、经营一部经理、经营二部经理、经营三部经理、总经理助理。现任公司总经理助理兼经营部经理。