证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2022-047
金能科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼 301 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 459,654,660
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.2085
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中董事王咏梅委托秦庆平出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书王忠霞出席会议；全部高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 459,411,760 99.9471 200,600 0.0436 42,300 0.0093
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 459,391,760 99.9428 220,600 0.0479 42,300 0.0093
3、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 459,391,760 99.9428 220,600 0.0479 42,300 0.0093
4、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 459,391,360 99.9427 221,000 0.0480 42,300 0.0093
5、 议案名称：2021 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 459,391,360 99.9427 221,000 0.0480 42,300 0.0093
6、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 459,591,760 99.9863 62,900 0.0137 0 0.0000
7、 议案名称：2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 459,450,060 99.9554 162,300 0.0353 42,300 0.0093
8、 议案名称：关于董事、监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年薪酬计划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 459,433,660 99.9519 221,000 0.0481 0 0.0000
9、 议案名称：关于变更审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 459,591,360 99.9862 63,300 0.0138 0 0.0000
10、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 459,492,360 99.9646 162,300 0.0354 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2022 年度预计向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 459,492,360 99.9646 162,300 0.0354 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2022 年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 459,492,360 99.9646 162,300 0.0354 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 424,405,244 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东 16,545,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 18,641,516 99.6637 62,900 0.3363 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 3,738,275 99.6826 11,900 0.3174 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 14,903,241 99.6589 51,000 0.3411 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2021 年度内部 11,72 97.8035 221,0 1.8435 42,30 0.3530
5 控制自我评价 4,313 00 0
报告及内部控
制审计报告
6 2021 年度利润 11,92 99.4752 62,90 0.5248 0 0.0000
分配方案
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