证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2020-073
金能科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼 301 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 436,811,533
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.6227%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中董事伊国勇委托董事刘红伟出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王忠霞出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 436,025,222 99.8199 649,111 0.1486 137,200 0.0315
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,857,722 99.7816 611,411 0.1399 342,400 0.0785
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,877,722 99.7862 591,411 0.1353 342,400 0.0785
4、 议案名称：2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,840,022 99.7775 629,111 0.1440 342,400 0.0785
5、 议案名称：2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,820,022 99.7730 670,111 0.1534 321,400 0.0736
6、 议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,772,439 99.7621 696,694 0.1594 342,400 0.0785
7、 议案名称：2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,820,022 99.7730 649,111 0.1486 342,400 0.0784
8、 议案名称：关于董事、监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年薪酬计划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,792,422 99.7666 697,711 0.1597 321,400 0.0737
9、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,834,522 99.7763 655,611 0.1500 321,400 0.0737
10、 议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,857,722 99.7816 611,411 0.1399 342,400 0.0785
11、 议案名称：关于 2020 年度预计向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,750,622 99.7571 718,511 0.1644 342,400 0.0785
12、 议案名称：关于 2020 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,736,122 99.7538 754,011 0.1726 321,400 0.0736
13、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,825,222 99.7742 643,911 0.1474 342,400 0.0784
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股股
东 316,499,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 100,751,795 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股股
东 18,521,444 94.6878 696,694 3.5617 342,400 1.7505
其中:市值 2,288,489 85.2583 355,194 13.2328 40,500 1.5089
50 万以下
普通股股东
市值 50 万
以上普通股
股东 16,232,955 96.1875 341,500 2.0235 301,900 1.7890
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对
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