证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-103
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
2019 年前三季度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.48 元（含税）。公司资本公积不转增
股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至 2019 年 9 月 30 日，公司 2019 年前三季度归属于公司股东的净利润为
592,818,324.16 元（合并报表口径），其中母公司实现净利润 511,624,722.26（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，按 2019 年前三季度母公司实现净利
润的 10%提取法定公积金后，公司 2019 年前三季度可供分配利润 460,462,250.03 元
（2019 年前三季度财务数据未经审计）。2018 年 12 月 24 日，公司召开 2018 年第四次
临时股东大会，对 2018 年 1-9 月份利润以每 10 股 2.35 元（含税）的现金股利进行了
分配，2018 年第四季度因公司可转债未发行完毕，没有进行利润分配。
2019 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，因公司可转债已发行完
毕，考虑到 2018 年第四季度未分配利润，结合《公司章程》中“以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%”的规定，适当提高 2019 年前三季度利润分配额，经董事会决议，公司 2019 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.48 元（含税）。截至 2019 年 11 月
28 日，公司总股本 675,939,455 股，以此计算合计拟派发现金红利含税 100,039,039.34元（含 2018 年度未分配差额 5,547,047 元）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2019 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《金能科技股份有
限公司 2019 年前三季度利润分配方案》，同意公司 2019 年前三季度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2019 年前三季度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》的规定，审议程序合法合规；公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的利润分配方案，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于投资者分享公司经营发展成果，不影响公司的正常经营，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意公司 2019 年前三季度利润分配方案，并同意将 2019 年前三季度利润分配方案提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2019 年前三季度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司 2019 年前三季度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意公司 2019年前三季度利润分配方案,并同意将 2019 年前三季度利润分配方案提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
三、相关风险提示
公司 2019 年前三季度利润分配方案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会批
准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2019 年 11 月 28 日
