证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-030
金能科技股份有限公司
关于公司2018年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
利润分配方案的主要内容：2018年12月24日，公司召开2018年第四次临时股
东大会，审议通过了《2018年前三季度利润分配方案》：以截至2018年9月30
日公司总股本675,939,455股为基数股本，每10股派发现金红利2.35元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本。鉴于公司正在推进公开发行A股可转换
公司债券工作，根据《证券发行与承销管理办法》相关规定，2018年第四季度
暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公
司2018年年度股东大会审议。
一、公司可供分配的利润情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于公司股东的净利润为1,270,261,992.01元（合并报表口径），其中母公司实现净利润1,217,724,583.79元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后，公司2018年度可供分配利润1,095,952,125.41元。
二、利润分配方案
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，2018年12月24日，公司召开了2018年第四次临时股东大会，审议通
过了《2018年前三季度利润分配方案》，对公司2018年前三季度进行了现金分红，利润分配方案为：以截至2018年9月30日公司总股本675,939,455股为基数股本，每10股派发现金红利2.35元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利158,845,771.93元，低于2018年度归属于上市公司股东净利润的30%。以上利润分配方案已实施完毕，详见公司披露在上海证券交易所网站及指定媒体的《2018年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2019-001）。
因本公司正在积极推进公开发行A股可转换公司债券工作，且已于2019年4月19日通过了中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，根据《证券发行与承销管理办法》规定：上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。为了保证可转债的顺利推进，提议公司2018年第四季度暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司计划在本次公开发行A股可转换公司债券完成后，尽快按照监管部门的要求与公司《章程》规定进行利润分配相关事项。
三、公司董事会对本次利润分配方案的说明
（一）2018年度分配现金红利水平较低的原因
为实现公司转型升级并增厚公司业绩，公司投资建设新项目，该项目的资金需求较大，且为了保证公司项目的顺利进行，公司启动了公开发行A股可转换公司债券工作，并已通过了中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，为了保证可转债工作及新项目的顺利进行，结合实际情况，决定公司2018年第四季度暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
（二）留存未分配利润的用途
公司2018年度利润分配方案是基于公司可转债情况、盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等综合考虑的基础上，审慎研究后确定的。公司留存未分配利润将主要用于公司生产经营及新项目的建设等，以扩大公司的生产规模，并确保公司正常运营，提高公司的综合竞争力，增厚公司业绩，以更好回报股东。
四、董事会意见
2019年4月22日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《金能科技股份有限公司2018年度利润分配方案》，同意公司2018年度利润分配方案。
五、独立董事意见
公司2018年度利润分配方案符合相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，符合公司全体股东的利益，同意公司2018年度利润分配方案，并同意将本议案经董事会审议通过后提交公司2018年年度股东大会审议。
六、监事会意见
公司2018年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司2018年度利润分配方案。
七、其他事项
公司将按照相关规定的要求，在公司2018年年度股东大会股权登记日前召开投资者说明会（现金分红说明会），并在投资者说明会之前在中国证监会的指定媒体上发布公告，预告说明会的具体事项。
八、相关风险提示
公司2018年度利润分配方案尚需提交公司2018年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2019年4月22日
