证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-101
金能科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议的书面通知于2018年12月02日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2018年12月07日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《2018年前三季度利润分配方案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司2018年前三季度利润分配方案。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司2018年前三季度利润分配方案的公告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意召开2018年第四次临时股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
公司独立董事对议案一事项发表了独立意见。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2018年12月07日
报备文件
1、第三届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
