证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-028
金能科技股份有限公司
关于公司2017年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
利润分配方案的主要内容：公司拟以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，
向全体股东每10股派发现金股利1.51元（含税）。公司资本公积不转增股本。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司
2017年年度股东大会审议。
一、公司可供分配的利润情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于公司股东的净
利润为678,787,868.51元（合并报表口径），其中母公司实现净利润668,678,102.79
元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，按2017年度母公司实现
净利润的10%提取法定公积金后，公司2017年度可供分配利润601,810,292.51元。
二、利润分配方案
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定及《金能科技股份有限公司上市后前三年（含上市当年）股东分红回报规划》中“公司上市后前三年（含上市当年）以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%”的规定，充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司2017年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.51元（含税），共计派发现金股利102,066,857.71元。公司资本公积不转增股本。
三、公司董事会对本次利润分配方案的说明
（一）2017年度分配现金红利水平较低的原因
为实现公司专业化、国际化的发展战略及未来产业规划及市场布局，为公司做强做大、实现转型升级并增厚公司业绩，公司开展了新材料与氢能源综合利用项目，该项目的资金需求较大，为保证公司持续稳定发展，公司最终确定上述2017年度利润分配方
案。
（二）留存未分配利润的用途
公司2017年度利润分配方案是基于公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金
流状况、股东回报需求、公司可持续发展等综合考虑的基础上，审慎研究后确定的。公司留存未分配利润将主要用于公司生产经营及新材料与氢能源综合利用项目建设等，确保公司正常运营，扩大公司的生产规模，确保公司正常运营，提高公司的综合竞争力，增厚公司业绩，以更好回报股东。
四、董事会意见
2018年4月13日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《金能科技股份有限
公司2017年度利润分配方案》，同意公司2017年度利润分配方案。
五、独立董事意见
公司的利润分配方案综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，维护了公司和全体股东的利益。我们对利润分配方案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司2017年年度股东大会审议。
六、监事会意见
公司2017年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行
了相关决策程序。公司2017年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、
未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意公司2017年度利润
分配方案。
七、其他事项
公司将按照相关规定的要求，在公司2017年年度股东大会股权登记日前召开投资
者说明会（现金分红说明会），并在投资者说明会之前在中国证监会的指定媒体上发布公告，预告说明会的具体事项。
八、相关风险提示
公司2017年度利润分配方案尚需提交公司2017年年度股东大会批准，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2018年4月13日
