证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2020006
山西华翔集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会已
于 2020 年 9 月 22 日任期届满。鉴于公司当时刚刚完成上市发行，为确保工作的
连续性，公司第一届董事会、监事会延期换届。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《山西华翔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中三人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2020 年10 月 30 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王春翔先生、王渊先生、陆海星先生、张敏先生、张杰先生、翟建峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，温平先生、孙水泉先生、武世民先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事同意提名王春翔先生、王渊先生、陆海星先生、张敏先生、张杰先生、翟建峰先生为山西华翔集团股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人，提名温平先生、孙水泉先生、武世民先生为山西华翔集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。
二、监事会换届选举情况
1、非职工代表监事
公司于 2020 年 10 月 30 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名马毅光先生、杨召先生、张玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。
2、职工代表监事
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举成毅先生、喻高峰先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的 3 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。
三、其他说明
公司第二届董事会、监事会将自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2020 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日
附：
非独立董事候选人简历
王春翔先生，曾用名王春祥，1958 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历。王春翔先生曾任临汾市乡镇企业办公室主任、临汾地区冶金工业供销公司总经理、华翔同创董事长、华翔纬泰董事长兼总经理；现任华翔实业董事长兼总经理、广东翔泰董事长兼总经理、承奥商贸执行董事兼总经理、山西
纬美董事长；2008 年 12 月至 2017 年 3 月任华翔有限总经理，2008 年 12 月至
2017 年 8 月任华翔有限执行董事、董事长，2017 年 9 月至今担任本公司董事长。
王渊先生，曾用名王铮，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。王渊先生曾任广东威灵市场部经理、美的集团机电事业部营运与战略发展部经理、武汉华翔执行董事、合肥华翔执行董事、华翔同创董事、天津高科执行董事兼经理；现任华翔实业董事、广东翔泰董事、山西省第十三届人大代
表、临汾市第四届人大常务委员会委员；2013 年 6 月至 2016 年 8 月、2016 年 9
月至 2017 年 8 月任华翔有限董事，2017 年 4 月至 2017 年 8 月任华翔有限总经
理，2017 年 9 月至今担任本公司董事兼总经理。
陆海星先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
陆海星先生曾任临汾地区冶金工业供销公司副总经理、华翔同创董事、华翔纬泰董事；现任山西君翔董事兼总经理、中山华翔董事长兼总经理、广东翔泰副董事
长、山西纬美董事；2008 年 12 月至 2017 年 8 月历任华翔有限董事、国内营销
总监，2017 年 9 月至今担任本公司董事、副总经理、营销中心总监。
张敏先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
张敏先生曾任临汾地区机械铸造厂财务专员、临汾地区冶金工业供销公司财务经理、山西经泰董事、华翔互兴董事、华翔同创董事、华翔纬泰监事、华翔实业财
务总监；2008 年 12 月至 2017 年 8 月历任华翔有限董事、财务负责人，2017 年
9 月至今担任本公司董事、董事会秘书和财务总监。
张杰先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
张杰先生曾任临汾地区冶金工业供销公司销售经理、山西经泰董事长、华翔互兴
董事长；2011 年 1 月至 2014 年 4 月历任华翔有限重工事业部常务副总经理、总
经理，2014 年 4 月至 2017 年 8 月担任华翔有限管理运营中心副总监，2017 年 9
月至今担任本公司管理运营中心副总监，2017 年 11 月至今担任本公司董事。
翟建峰先生，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师。翟建峰先生曾任山西启益精密机械厂会计、山西高新会计师事务所有限公司副主任会计师、山西晋之源水务有限公司监事、山西交投综改园区开发有限公司董事、山西交投综改新能源有限公司董事、山西交投综改智能制造有限公司董事、山西省综改示范区智研医药产业有限公司董事；现任山西交通控股集团有限公司战投部副部长、山西华润国新交通能源有限公司监事、山西晋煤交投煤层气利用有限公司董事；2017 年 9 月至今担任本公司董事。
独立董事候选人简历
温平先生，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
机械铸造研究员。温平先生曾担任天津液压机械集团公司铸造厂厂长助理兼工程师、天津宝利福金属有限公司厂长；现任中国铸造协会常务副会长、北京福沃铸造工程咨询公司总经理、北京中铸世纪展览有限公司董事、中铸云商网络科技（北京）有限公司副董事长、宁波梅山保税港区华铸云服投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、苏州明志科技股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今担任本公司独立董事。
武世民先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，注册会计师。武世民先生曾任山西经济管理干部学院教师、山西省财政厅山西会计事务所注册会计师，山西中元会计师事务所注册会计师；现任山西高新会计师事务所有限公司注册会计师；2017 年 9 月至今担任本公司独立董事。
孙水泉先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
孙水泉先生现任山西恒一律师事务所合伙人、执行主任、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、山西安泰集团股份有限公司独立董事、山西壶化集团股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今担任本公司独立董事。
非职工监事候选人简历
马毅光先生，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任永和县交通局办公室主任、临汾地区冶金工业供销公司总经理助理、华翔纬泰董事、合肥华翔监事、天津高科监事；现任山西君翔监事、中山华翔监事、广
东翔泰监事；2008 年 12 月至 2017 年 8 月任华翔有限机加工事业部总经理，2017
年 9 月至今历任本公司机加工事业部总经理、管理运营中心总监、监事会主席。
杨召先生，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
曾任广州万宝集团有限公司投资管理部主管、部长助理、广州市对外贸易经济合作局专员；现任广州万宝长睿投资有限公司董事兼总经理、广州万宝集团有限公司投资管理部部长、广州万宝长泰资产管理有限公司董事长兼总经理、广州万宝长晟资产管理有限公司董事长、广州万宝私募证券投资基金管理有限公司董事长兼总经理、广州特宝制冷设备有限公司董事、河南冰熊专用车辆制造有限公司董
事、广东金明精机股份有限公司董事；2017 年 4 月至 2017 年 8 月任华翔有限监
事，2017 年 9 月至今担任本公司监事。
张玲女士，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010 年 9 月至今历任山西省交通开发投资集团有限公司路桥管理部副主任、纪检监察室副主任、科技管理部副部长、部长。
职工监事简历
喻高峰先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任山西华翔同创铸造有限公司造型车间部长助理、副总经理；华翔有限精密制造事业部副总经理，2017 年 9 月至今担任本公司制造中心副总监。
成毅先生，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
成毅先生现任华越资本执行事务合伙人；2013 年 8 月至 2017 年 8 月历任华翔有
限机加工事业部制造一部部长、机加工事业部副总经理，2017 年 9 月至今历任本公司机加工事业部副总经理、制造中心副总监、监事。
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