证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-015
南京康尼机电股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 304,587,503
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 30.66
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈颖奇先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章
程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事刘文平、陈巍及独立董事潘华因工作原
因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 304,347,403 99.92117 240,100 0.07883 0 0
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 304,347,403 99.92117 240,100 0.07883 0 0
3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 304,347,403 99.92117 240,100 0.07883 0 0
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 304,347,403 99.92117 240,100 0.07883 0 0
5、 议案名称：关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 304,347,403 99.92117 240,100 0.07883 0 0
6、 议案名称：关于公司 2023 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 304,347,403 99.92117 240,100 0.07883 0 0
7、 议案名称：关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 304,347,403 99.92117 240,100 0.07883 0 0
8、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 304,347,403 99.92117 240,100 0.07883 0 0
9、 议案名称：关于提出公司董事人选的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 304,347,403 99.92117 240,100 0.07883 0 0
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 272,487,543 89.46117 32,099,960 10.53883 0 0
11、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 272,487,543 89.46117 240,100 0.07883 31,859,860 10.46000
12、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 272,487,543 89.46117 240,100 0.07883 31,859,860 10.46000
13、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 272,487,543 89.46117 240,100 0.07883 31,859,860 10.46000
14、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 272,487,543 89.46117 240,100 0.07883 31,859,860 10.46000
15、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 272,487,543 89.46117 240,100 0.07883 31,859,860 10.46000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对
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