603111 沪市 康尼机电

证券代码：603111          证券简称：康尼机电        公告编号：2023-003
          南京康尼机电股份有限公司

        关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
2023 年 3 月 16 日以通讯方式召开,会议通知已于 2023 年 3 月 13 日以电话、邮件
等方式发于各位董事，会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持。会议应到董事9 名，实到董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司五届七次董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈磊先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

  陈磊先生已于 2023 年 2 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培
训证明》，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定禁止担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

  特此公告。

                                      南京康尼机电股份有限公司董事会
                                                二〇二三年三月十七日

  附件：

                        陈磊先生简历

  陈磊先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师、注册税务师。自 2007 年进入公司工作，现任本公司董事长助理。