证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2022-013
南京康尼机电股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议
于 2022 年 6 月 9 日 14:00 点在公司办公楼四楼会议室召开,会议由公司监事会
主席朱卫东先生主持,会议通知于 2022 年 6 月 7 日发出。会议应到监事 3 名,
实到监事 3 名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议:
一、审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期临近届满,根据《公司法》、《公司章程》及《南京康尼机电股份有限公司监事会议事规则》的规定,公司监事会提名朱卫东、刘敏为第五届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司监事会
二〇二二年六月十日