证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2019-022
南京康尼机电股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二)股东大会召开的地点：南京市鼓楼区察哈尔路90号丁山花园大酒店钻石厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 551,197,371
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.49
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈颖奇先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事汪木兰、董事朱松青、独立董事卢光霖、
独立董事张军、独立董事仇向洋因工作原因未能出席，董事廖良茂因被公安
机关立案侦查，无法取得联系，未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事孙昌宇因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 496,537,974 90.0828,041,962 5.0926,591,735 4.82
2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 496,537,974 90.0828,041,962 5.0926,591,735 4.82
3、议案名称：关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 496,620,274 90.1028,059,662 5.0926,491,735 4.81
4、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 496,620,274 90.1028,059,662 5.0926,491,735 4.81
5、议案名称：关于计提有关资产减值准备及预计负债的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 496,620,274 90.1028,059,662 5.0926,491,735 4.81
6、议案名称：关于聘请公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 520,104,181 94.3619,744,122 3.586,842,613 1.24
7、议案名称：关于公司2019年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 544,234,058 98.74 95,000 0.026,842,613 1.24
8、议案名称：关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况及补偿义务
人对公司进行业绩补偿的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,370,096 93.6827,958,962 5.076,842,613 1.24
9、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,370,096 93.6827,958,962 5.076,842,613 1.24
10、 议案名称：关于公司2018年利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 492,139,519 89.2928,059,662 5.0926,491,735 4.81
11、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 516,299,096 93.6728,029,962 5.096,842,613 1.24
12、 议案名称：关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 496,579,874 90.0928,100,062 5.1026,491,735 4.81
13、 议案名称：关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 496,620,274 90.1028,059,662 5.0926,491,735 4.81
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第四届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%）当选
14.01 选举陈颖奇先生为公司第四届董事会董事 498,809,074 90.50 是
14.02 选举金元贵先生为公司第四届董事会董事 498,809,074 90.50 是
14.03 选举高文明先生为公司第四届董事会董事 498,909,074 90.51 是
14.04
