证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-059
新东方新材料股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 29日以通讯方式
召开了第六届董事会第八次会议，本次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮件等方式发
出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见 2024 年 11月 30 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于副董事长、董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》。
表决结果：9 票赞成、0票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
具体内容详见 2024 年 11月 30 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成、0票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日
