证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-086
新东方新材料股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月 27 日以通讯和
现场方式召开第六届监事会第一次会议，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事陈万均先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
经与会监事审议，一致选举陈万均先生担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期相同。
监事陈万均先生回避本议案表决。
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0票弃权、1 票回避。
2、审议通过《关于第六届监事会 2023 年度监事薪酬方案的议案》
经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确定第六届监事会 2023 年度监事薪酬标准。非职工代表监事陈万均先生不在公司领
取监事薪酬。非职工代表监事李剑先生不领取监事薪酬，领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪 30 万元（税前）加绩效奖金。职工代表监事王秀玲女士领取岗位薪酬，薪
酬标准为基本年薪 36 万元（税前）加绩效奖金。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
3、审议通过《2023 年三季度报告》
具体内容详见 2023 年 10 月 30日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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及指定信息披露媒体上披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-088）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司监事会
2023 年 10 月 30 日
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-086
附件：第六届监事会监事简历：
1、陈万均，1975 年 10 月出生，男，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。1995 年 6 月至 2022年 2 月，历任：安徽省天商电子有限责任公司业务
经理，安徽商之都百货商场业务经理，安徽商之都采购中心儿用部经理，安徽商之都宿州店总经理、安徽商之都东城店常务副总经理、安徽商之都东城店总经理，安徽商之都商管公司副总经理、安徽商之都商管公司党支部书记和总负责人；2022年 2 月至今任华云数据控股集团副总裁。陈万均先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
2、李剑，1989 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2013 年
至 2017 年，安徽新华教育集团有限公司审计主管，2017 年至 2019 年，祥源控股集团
有限责任公司审计专业经理，2019年至 2021 年，合肥华泰集团股份有限公司审计部门经理，2022 年 3 月至今，任新东方新材料股份有限公司审计部门经理。李剑先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
3、王秀玲，1973 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任浙江新东方油墨集团有限公司财务经理、财务部长；台州市黄岩亲加亲投资有限公司监事；新东方新材料股份有限公司董事兼财务总监。王秀玲女士间接持有公司股票 90,000 股，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
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