证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-087
新东方新材料股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月 27日召开了第六
届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况如下：
一、关于聘任高级管理人员的情况
经董事长许广彬先生提名，公司决定聘任庄盛鑫先生为公司总经理，聘任安宁女士为公司董事会秘书。经总经理提名，公司决定聘任高华先生为公司副总经理，聘任侯琳琳为公司财务总监。聘任高级管理人员的任期与第六届董事会任期一致。上述高级管理人员简历附后。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了如下独立意见：
经审阅公司拟聘任高级管理人员工作经历等个人资料，同意聘任庄盛鑫先生担任公司总经理职务，同意聘任高华先生担任公司副总经理职务，同意聘任安宁女士担任公司董事会秘书职务，同意聘任侯琳琳女士担任公司财务总监职务。公司董事会审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。上述高级管理人员具备《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。
二、关于聘任证券事务代表的情况
公司同意聘任田俊先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
田俊先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代
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表所必需的专业知识，具有良好的职业道德。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日
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附件：
1、高华，1976 年出生，男，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。1998 年至 2000年任美国康柏电脑有限公司中国区市场专员；2000年至 2001年任美国 AMD有
限公司中国区公关经理；2001 年至 2005年任美国 Turbo Linux 软件有限公司大中华区市
场总监；2005 年至 2017 年任美国 Novell/SUSE 软件有限公司亚太区高级市场总监；2017
年至今任华云数据控股集团有限公司高级副总裁。高华先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
2、庄盛鑫，1985 年出生，男，中国香港永久性居民，本科学历。2014年起任前海宝润（深圳）融资租赁有限公司董事；2018 年至 2019年 11月任新东方新材料股份有限
公司投融资部总监；2019 年 11 月至 2020 年 3 月任新东方新材料股份有限公司副总经
理；2020年 4 月至今任新东方新材料股份有限公司董事、总经理。庄盛鑫先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
3、安宁，1986 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律职业资格，中级会计师。2008 年至 2012 年，任安徽金亚太律师事务所律师；2012年至 2016年，任美尚生态景观股份有限公司证券事务代表；2017 年至 2020 年，任无锡威唐工业技
术股份有限公司总经理助理兼证券事务代表；2020 年 4月至 2020 年 12 月，任江苏隆达
超合金股份有限公司董事会秘书；2020 年 12月至今，就职于新东方新材料股份有限公司董事会办公室。安宁女士不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
4、侯琳琳，1982 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，美国注册管理会计师。2005 年至 2006 年，任艾来得机械（苏州）有限公司财务主管；2006年至 2010 年，任罗地亚香料（无锡）有限公司财务经理；2011年至 2015 年任无锡格林通安全装备有限公司财务经理；2015 年至今，任华云数据控股集团财务总监。侯琳琳女士不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
5、田俊，1994 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2022年加入公司，现任公司证券事务代表。截至本公告披露日，田俊先生未直接或间接持有
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公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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