603110 沪市 东方材料

证券代码：603110                        证券简称：东方材料                      公告编号：2023-080

                新东方新材料股份有限公司

            第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 28 日以通讯和
现场方式召开第五届监事会第十一次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人，监事会主席孙国磊先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会提前换届及提名第六届监事会监事候选人的议案》
  会议审议通过了提名陈万均、李剑为公司第六届监事会监事候选人。具体内容详
见 2023 年 9 月 29日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露

媒体上披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-
077）。

  本议案尚需公司股东大会以累积投票的方式通过。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0票弃权。

    三、备查文件

  1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                            新东方新材料股份有限公司监事会
                                                          2023 年 9 月 29 日