603110 沪市 东方材料

证券代码：603110                          证券简称：东方材料                        公告编号：2022-040

                新东方新材料股份有限公司

              第五届董事会第七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日以通讯和现
场方式召开了第五届董事会第七次会议，本次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以邮件、电
话等方式通知到全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事陈国良先生因工作原因未出席本次会议，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见 2022 年 08 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-042）

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见 2022 年 08 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-043）

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》

    具体内容详见 2022 年 08 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-044）

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


证券代码：603110                          证券简称：东方材料                        公告编号：2022-040

    三、备查文件

    1、第五届董事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                              新东方新材料股份有限公司董事会
                                                            2022 年 08 月 26 日