603110 沪市 东方材料

证券代码：603110                    证券简称：东方材料                  公告编号：2022-044

            新东方新材料股份有限公司

        关于增补董事会专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    为完善新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保证公
司董事会及专门委员会的规范运作，公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会
第七次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。同意增补张华林先生为公司第五届董事会战略委员会成员，任期与第五届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

    本次补选完成后，公司第五届董事会战略委员会名单如下：

 专门委员会                    委员                    主任委员

  战略委员会    许广彬、庄盛鑫、张华林、陈国良（独立董事）、  许广彬

                李若山（独立董事）

    特此公告。

                                      新东方新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 08 月 26 日